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中行阎良支行:陌生网友勿添加,海关扣押需警惕

发布日期:2019/4/4 15:40:51   点击数:
  2019年3月29日上午10时左右,某40岁左右男性客户来到中行阎良支行营业部咨询汇款业务,经过柜员与客户的交流,得知客户称其朋友从境外寄来的包裹被广东海关扣押,需缴纳清关费用,故前来该行咨询相关信息。
  柜员在听到客户的描述后,结合每日晨会案防一分钟的“平安中行”案例学习,立即警觉起来,向业务经理报告相关情况。经过进一步交流,得知该客户于一个月前在微信接到一陌生女性添加微信好友申请,在随后的交流中两人交流言语暧昧。在20多天的密切交流后,对方称从境外给客户寄了些国外产品。没多久客户便接到广东海关电话,称其包裹被扣押,要求缴纳清关费用26000元。业务经理了解相关背景后,觉得这是一起典型的电信诈骗案件,遂向客户提示相关风险。但客户坚持称这是他台湾的朋友给他寄得东西,务必要收到。
  为解除客户疑虑,业务经理首先让客户联系其微信好友,让其提供包裹邮寄单据等,但对方在知道接听电话人员为银行人员时以信号不好挂断电话。为进一步确定这是一起电信诈骗案件,业务经理让客户给自称广东海关的人员打电话,让其提供海关扣押的相关业务单据,对方称无单据并挂断电话。
  至此,客户才确定自己遇到了电信诈骗,并中行对阎良支行工作人员替客户资金安全考虑的工作态度表示感谢。该行人员向客户提示了电信诈骗常用的手段,提示其勿轻易添加陌生微信好友,对于海关扣押包裹、银行安全账户、中奖等类型的电话及信息一定要做好防范。

  (供稿:中行葡京彩票官网分行 姚正鹏 撰稿:中行阎良支行 孙代园

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