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恒丰银行西安分行营业部成功堵截 一起电信诈骗风险事件

发布日期:2019/4/28 16:29:14   点击数:
  近日,一名李姓(化名)男子前来恒丰银行西安分行营业部申请办理个人借记卡挂失补卡业务。银行工作人员查询、审核客户信息时发现,该客户账户涉及电信诈骗,随即拒绝为该客户办理业务。
  当天,恒丰银行西安分行营业部经办人员在业务办理过程中,经过人证比对、单据审核后,询问客户近期账户交易情况,客户支支吾吾回答不出,立即引起了业务经办人员的警觉。在进一步查询该客户账户信息时发现,该客户曾在某分行办理过挂失业务,但未进行挂失补卡,且卡片自开立之日起,便被公安机关以电信诈骗为由,进行了冻结。恒丰银行西安分行营业部柜面人员随即拒绝了为客户办理挂失补卡业务申请,客户见事情败露,匆忙离去。
  本次事件后,恒丰银行西安分行营业部利用班后时间统一组织部门员工对电信诈骗识骗、防骗进行了再一次的集中培训学习,进一步提高了员工防范电信诈骗的意识和能力。对抵制电信诈骗,加大客户反诈宣传起到了警示教育作用。

  在今后的工作中,恒丰银行西安分行将继续围绕典型、新型电信诈骗手段,结合银行卡安全用卡知识和防诈骗经验,针对易受骗人群,借助自身优势和行业优势,开展形式多样的宣传活动,有效预防和及早发现、化解案件风险。

来源:陕西传媒网